Prävention statt Sanktion.
Maßgeschneiderte Konzepte für KMU bis Großkonzern.

Criminal Compliance

Prävention statt Sanktion. Anhand einer individuellen Risikoanalyse erstellen wir maßgeschneidert Ihr Compliance-Maßnahmenpaket. Ob Identifizierung korruptions­gefährdeter Arbeitsbereiche, Umsetzung der Geldwäscheprävention oder Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. Wir unterstützen Sie aktiv bei Konzeption und Implementierung des Compliance-Management-Systems, laufendem Monitoring (Compliance Audits) sowie der kontinuierlichen Anpassung an neue gesetzliche Anforderungen.

Mehr
  • Risikoanalyse und Überprüfung interner Prozesse (u.a. Berechtigungskonzept, Datenmanagement, KYC)
  • Entwicklung und Umsetzung von Compliance-Konzepten und Maßnahmen
  • Erstellung von Prüf- und Evaluationskonzepten
  • Erstellung bzw. Weiterentwicklung von Richtlinien
  • Konzeption und Durchführung von Schulungen  
  • Entwicklung von Hinweisgebersystemen 

Wirtschafts- und Steuerstrafrecht

Im Wirtschaftsleben werden zunehmend strafrechtliche Risiken virulent. Grund dafür ist eine anhaltend steigende Regelungsdichte, sowie vielfältige Interdependenzen mit anderen Rechtsbereichen. Ein wirtschaftsstrafrechtlicher Vorwurf kann regelmäßig nur in Gesamtschau mit den Vorschriften des Zivil-, Gesellschafts- und Steuerrechts beurteilt werden.
Wir analysieren wirtschaftlich komplexe Zusammenhänge und verteidigen Gesellschaftsorgane sowie Privatpersonen zielgerichtet und mit dem notwendigen taktischen Feingefühl. Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus der Steuerberatung bieten wir eine umfassende Vertretung vor Justiz- und Steuerbehörden aus einer Hand.

Mehr
  • Betrug | Subventionsbetrug | Kapitalanlagebetrug
  • Untreue
  • Korruptionsdelikte
  • Insolvenzstraftaten | Insolvenzverschleppung | Bankrott
  • Steuerstraftaten 
    • Steuerliche Folgen von Insolvenz- oder Bilanzdelikten
    • Falscherfassung von Unternehmenssteuern
    • Komplexe Steuervermeidungs- und Umgehungsstrategien
    • Fahrlässig unterlassene Angaben in privaten Steuererklärungen
    • Fehlerhafte Versteuerung von Krypto-Assets

Interne Untersuchungen

Interne Untersuchungen sind Teil einer effektiven Compliance und können proaktiv Unternehmensrisiken frühzeitig identifizieren. Wir unterstützen Ihre interne Revision bei der Sachverhalts­aufklärung sowie -auswertung oder führen diese als externe Instanz selbstständig durch. Der optionale Einsatz forensischer IT-Lösungen ermöglicht die zügige Aufarbeitung auch in umfangreichen und komplexen Fällen.
Im Falle behördlicher Verfahren, staatsanwaltlicher Durchsuchung oder polizeilicher Vorladung von Mitarbeitern führen wir als aktive Unternehmensvertreter die Kommunikation mit Ermittlungs­behörden und stehen Ihnen im Krisenfall diskret und professionell zur Seite.

Mehr
  • Planung, Koordination sowie Durchführung
  • Sachverhaltsermittlung, (IT-) Forensik
  • Mitarbeiterinterviews
  • Rechtliche Auswertung, Handlungsempfehlungen
  • Kommunikation mit Gremien
  • Vertretung gegenüber Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
  • Schwerpunkte | Analyse steuerindizierter Transaktionen, Korruption, Betrug, Geldwäsche
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